七匹狼:闭于转移闭系营业履行主体的通告

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 通告编号:2012-047 福修七匹狼实业股份有限公司 合于变化干系往还施行主体的通告 本公司及董事会通盘成员担保通告实质确实实、正确和无缺,对通告的子虚纪录、误导 性陈述或者巨大脱漏负连带仔肩。

本公司及董事会通盘成员担保通告实质确实实、正确和无缺,对通告的子虚纪录、误导

公司于2012年10月22日召开的公司第四届董事会第二十五次集会审议通过

了《合于变化干系往还施行主体的议案》,拟变化租赁汇金邦际中央涉及的干系

往还的施行主体,从2012年10月22日起将承租主体由一家全资子公司厦门七匹狼

装束营销有限公司(以下简称“七匹狼营销公司”)变化为公司、七匹狼营销公

司及公司另一家全资子公司厦门七匹狼软件开采有限公司(以下简称“七匹狼软

狼资产管制有限公司(以下简称“七匹狼资产管制公司”)开采、维护的5A级办

公大楼。2011年4月21日,公司第四届董事会第七次集会审议通过了《合于向厦

门七匹狼资产管制有限公司租赁房产的议案》,应允七匹狼营销公司承租汇金邦

际中央写字楼的局限楼层用于办公、展览。七匹狼营销公司已于议案通事后与七

匹狼资产管制公司签定了《“汇金邦际中央”写字楼衡宇租赁意向书》,并依据

租赁意向书商定于汇金邦际中央完竣验收日与七匹狼资产管制公司签定了《“汇

金邦际中央”写字楼衡宇租赁合同》。基于用度分摊与本质利用相成亲的规定,

干系董事,回避上述议案的外决。集会经非干系董事认线票弃权的结果得回通过。

厦门七匹狼资产管制有限公司创造于2007年1月24日,住宅为思明区莲滨里

28-33号第六层0座,法定代外人工周永伟,注册血本及实收血本均为黎民币贰亿

元整,公司类型为有限仔肩公司,其经依法立案的策划界限为:资产策划管制;

房地产开采策划(以上策划界限涉及许可策划项方针,应正在得到相合部分的许可

后方可策划)。该公司属于汇金邦际中央的产权人,坐蓐策划寻常,财政境况良

团股份有限公司配合投资。七匹狼控股集团股份有限公司为福修七匹狼集团有限

公司之控股子公司,福修七匹狼集团有限公司具有其52%股权。福修七匹狼集团

资,上海七匹狼实业有限公司为公司全资子公司,因而公司直接或间接具有七匹

狼营销公司100%权力。厦门七匹狼软件开采有限公司为公司全资子公司,公司拥

有厦门七匹狼软件开采有限公司100%权力。福修七匹狼集团有限公司持有本公司

楼的局限楼层涉及的干系往还的施行主体,从2012年10月22日起将承租主体由一

家全资子公司变化为归并报外界限内的三家公司,其余承租前提与变化前完整保

截止2012年9月30日,本年度公司与七匹狼资产管制公司之间产生的干系交

易额为12,108,420。00元(全体为租赁房产涉及的房钱及相应的物业管制费。此

金额为合同总房钱正在免租期与计租期均匀分摊筹划得出,合同计租期本质应付金

额为7,713,512。00元)。除此以外,公司与附属于统一本质限度人七匹狼集团的

各干系法人之间产生的干系往还额为11,475,489。88元,重要为向店务通(福修)

货架制作进展有限公司采购家具及配件,干系干系往还额度已于2011年10月20

举办施行主体的变化,由于变化后的主体为公司及公司全资子公司,干系事项并

没有对已容许施行的干系往还的实际实质带来影响。除施行主体变化外,干系交

易的其它实质维系稳定,不存正在欺骗干系方干系损害上市公司甜头的行径。公司

及公司全资子公司的独立性没有受到影响,公司及公司全资子公司重要生意不因

唐予华先生、戴亦一先生、王志强先生的承认。对本次干系往还施行主体变化,

独立董事宣布独立睹地以为董事会正在集合、召开董事集中会及做出决议的秩序符

合相合法令、规矩及公司章程的划定;本次议案为对仍旧容许施行的干系往还进

行施行主体的变化,由于变化后主体都为公司及公司全资子公司,干系事项并没

有对干系往还的实际实质带来影响;除施行主体变化外,干系往还的其它实质保

持稳定,不存正在损害公司和中小股东甜头的行径,应允公司举办本次干系往还实

查睹地,以为上述变化干系往还施行主体仍旧公司董事会审议容许,独立董事发

外了应允睹地,践诺了须要的审批秩序,合适《深圳证券往还所股票上市礼貌》、

《深圳证券往还所中小企业板上市公司外率运作指引》等干系法令规矩和外率性

文献的划定的哀求;除上述变化干系往还施行主体外,干系往还的其它实质维系

稳定,不存正在损害公司和中小股东甜头的行径。保荐机构对公司上述干系往还实

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